Tribunal impone un año prisión a mafia cometió fraude por 200 millones de pesos contra el banco BHD
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 22 DE MAYO 2026.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva contra diez personas acusadas de integrar una presunta estructura criminal dedicada a cometer fraudes contra una entidad financiera, ocasionando pérdidas superiores a los RD$200 millones.
La medida fue dictada por el juez Rigoberto Sena , quien además declaró el proceso como caso complejo debido a la magnitud de la investigación y la cantidad de imputados involucrados.
Los enviados a prisión son Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán y Jefry Leonardo Cepeda Núñez, quienes cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
En tanto, la imputada Elsa Sthefanya Sánchez Fernández fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
La investigación está dirigida por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público , bajo la coordinación de la procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil .
Según el expediente acusatorio, los imputados presuntamente conformaban una estructura dedicada a ejecutar operaciones fraudulentas que afectaron a una entidad financiera del país mediante maniobras ilícitas aún bajo investigación.
La pesquisa se inició tras varios operativos realizados en sectores del Gran Santo Domingo en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT), adscrita a la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional .
